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| 2008.11.12 (000895)：双汇发展：临时股东大会决议 |
| 双汇发展2008年第二次临时股东大会于11月11日召开，通过《关于日常关联交易的议案》、《关于取消利用闲置资金进行新股申购业务的议案》。 |
| 2008.10.24 (000895)：双汇发展：2008年前三季度报告主要财务指标 |
| 2008年前三季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.8003 2、每股净资产(元) 3.5938 3、净资产收益率(%) 22.27 |
| 2008.10.24 (000895)：双汇发展：11月11日召开2008年第二次临时股东大会 |
| 1、召开时间：2008年11月11日（星期二）上午十时。 2、召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦九楼会议室。 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票方式。 5、股权登记日：2008年11月5日 6、登记时间：2008年11月7日-11月10日9：00-16：00 7、会议审议事项：《关于日常关联交易的议案》、《关于取消利用闲置资金进行新股申购业务的议案》。 |
| 2008.09.25 (000895)：双汇发展：股票交易异常波动 |
| 双汇发展股票连续3个交易日内股票日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。 |
| 2008.08.23 (000895)：双汇发展：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2008年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.4634 2、每股净资产(元) 3.26 3、净资产收益率(%) 14.23 二、不分配不转增 |
| 2008.07.19 (000895)：双汇发展：董事会决议 |
| 双汇发展第四届董事会第六次会议于2008年7月18日以现场和通讯表决的方式同时进行表决，通过了《河南双汇投资发展股份有限公司关于公司治理专项活动整改完成情况的报告》。 |
| 2008.04.24 (000895)：双汇发展：2008年一季度报告主要财务指标 |
| 2008年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.2229 2、每股净资产(元) 3.816 3、净资产收益率(%) 5.84 |
| 2008.04.22 (000895)：双汇发展：实施2007年度分红派息方案，每10股派8元（含税） |
| 双汇发展2007年度分红派息方案为：每10股派8.00元人民币（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派7.20元现金）。 股权登记日为2008年4月25日，除息日为2008年4月28日。 |
| 2008.04.10 (000895)：双汇发展：年度股东大会通过公司2007年年度报告和年度报告摘要 |
| 双汇发展2007年度股东大会于4月9日召开，审议通过以下议案： 1、《公司2007年年度报告和年度报告摘要》； 2、《公司2007年董事会工作报告》； 3、《公司2007年监事会工作报告》； 4、《公司2007年度利润分配方案》； 5、《关于续聘会计师事务所的议案》； 6、《关于日常关联交易的议案》。 |
| 2008.03.19 (000895)：双汇发展：4月9日召开2007年度股东大会 |
| 1、召开时间：2008年4月9日（星期三）上午十时。 2、召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦九楼会议室。 3、召集人：公司董事会。 4、召开方式：现场投票方式。 5、股权登记日：2008年4月2日。 6、会议审议事项：《公司2007年年度报告和年度报告摘要》、《公司2007年度利润分配方案》等。 |
| 2008.03.19 (000895)：双汇发展：2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2007年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.9272 2、每股净资产(元) 3.59 3、净资产收益率(%) 25.8 二、每10股派8元（含税） |
| 2008.02.05 (000895)：双汇发展：临时股东大会决定成立公司董事会审计委员会 |
| 双汇发展2008年第一次临时股东大会于2月4日召开，决定成立公司董事会审计委员会。 |
| 2008.01.19 (000895)：双汇发展：2月4日召开2008年第一次临时股东大会 |
| 1、召开时间：2008年2月4日（星期一）上午十时。 2、召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦九楼会议室。 3、召 集 人：公司董事会 4、召开方式：现场投票方式。 5、股权登记日：2008年1月30日 6、会议审议事项：《关于成立公司董事会审计委员会的议案》。 |
| 2007.12.04 (000895)：双汇发展：董事会通过公司治理专项活动整改报告 |
| 双汇发展第四届董事会第二次会议于2007年12月3日召开，审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。 |
| 2007.11.03 (000895)：双汇发展：董事会选举张俊杰为董事长，聘任史海田为总经理 |
| 双汇发展第四届董事会第一次会议于2007年11月2日召开，审议通过了如下议案： 一、选举张俊杰先生为公司董事长，选举史海田先生为公司副董事长； 二、聘任史海田先生为公司总经理，聘任祁勇耀先生为公司董事会秘书； 三、聘任贺圣华先生、李骏先生、陶永启先生为公司副总经理，聘任胡兆振先生为公司财务总监。 四、注销部分销售分公司。 |
| 2007.11.03 (000895)：双汇发展：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
| 双汇发展2007年第三次临时股东大会于11月2日召开，审议通过如下议案： 1、公司董事会换届选举的议案。 2、关于公司监事会换届选举的议案。 3、关于增加新股申购资金额度的议案。 |
| 2007.10.18 (000895)：双汇发展：2007年前三季度报告主要财务指标 |
| 2007年前三季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.6781 2、每股净资产(元) 3.34 3、净资产收益率(%) 20.28 |
| 2007.10.18 (000895)：双汇发展：11月2日召开2007年第三次临时股东大会 |
| 1、召开时间：2007年11月2日（星期五）上午十时 2、召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票方式 5、股权登记日：2007年10月26日 6、会议审议事项： ①《关于公司董事会换届选举的议案》； ②《关于公司监事会换届选举的议案》； ③《关于增加新股申购资金额度的议案》。 |
| 2007.10.09 (000895)：双汇发展：临时股东大会通过增加公司经营范围并修改公司章程的议案 |
| 双汇发展2007年第二次临时股东大会于10月8日召开，通过关于增加公司经营范围并修改公司《章程》的议案。 |
| 2007.10.09 (000895)：双汇发展：实际控制人罗特克斯有限公司内部股份比例变更 |
| 双汇发展接公司实际控制人罗特克斯有限公司的通知，罗特克斯的两名股东高盛策略投资（亚洲）有限公司和鼎晖Shine有限公司于2007年10月6日签署股份转让协议，高盛策略投资将其在罗特克斯中持有的5%的股份转让给鼎晖Shine持有。上述股份转让尚待股份转让协议中规定的条件满足后完成交割。 股份交割完成后，鼎晖Shine在罗特克斯中的股份比例由49%变更为54%，高盛策略投资在罗特克斯中的股份比例由51%变更为46%，罗特克斯仍由高盛策略投资和鼎晖Shine共同管理。 |
